一行兩會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》
10月10日人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》，《管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)有權(quán)部門批準或者備案設立的，依法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的機構(gòu)，目的在于建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制機制。
在監(jiān)管處罰方面，《管理辦法》規(guī)定從業(yè)機構(gòu)違反本辦法的，由中國人民銀行及其分支機構(gòu)、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)責令限期整改，依法予以處罰。從業(yè)機構(gòu)違反相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及本辦法規(guī)定，涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
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