韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)披露了一套新的加密行業(yè)監(jiān)管框架和有關(guān)反洗錢的指導(dǎo)方針
韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）披露了一套新的加密行業(yè)監(jiān)管框架和有關(guān)反洗錢（AML）的指導(dǎo)方針，并了解客戶對(duì)加密貨幣交易所的要求。在其針對(duì)加密交易所的新洗錢預(yù)防指南中，F(xiàn)SC加強(qiáng)了對(duì)交易和用戶監(jiān)控的現(xiàn)有監(jiān)管，還要求韓國(guó)金融情報(bào)部門（KFIU）嚴(yán)格監(jiān)管加密貨幣交易和用戶活動(dòng)。FSC已命令有關(guān)部門調(diào)查三家主要銀行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，這些銀行一直在為加密交易所提供銀行服務(wù)和虛擬賬戶。
接下來，加密貨幣交易所將需要進(jìn)行客戶盡職調(diào)查（CDD）和強(qiáng)化盡職調(diào)查（EDD），并進(jìn)行足夠的背景檢查，以確保：外國(guó)人不使用當(dāng)?shù)氐募用茇泿沤灰姿I賣數(shù)字資產(chǎn)；犯罪分子并沒有秘密利用個(gè)人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。據(jù)悉，韓國(guó)政府發(fā)布的《洗錢預(yù)防指南》被認(rèn)為是該國(guó)政府在首次規(guī)范國(guó)家加密貨幣市場(chǎng)的第一步。未來幾個(gè)月，地方政府將與銀行和地方交易所合作，以更好地構(gòu)建市場(chǎng)。
接下來，加密貨幣交易所將需要進(jìn)行客戶盡職調(diào)查（CDD）和強(qiáng)化盡職調(diào)查（EDD），并進(jìn)行足夠的背景檢查，以確保：外國(guó)人不使用當(dāng)?shù)氐募用茇泿沤灰姿I賣數(shù)字資產(chǎn)；犯罪分子并沒有秘密利用個(gè)人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。據(jù)悉，韓國(guó)政府發(fā)布的《洗錢預(yù)防指南》被認(rèn)為是該國(guó)政府在首次規(guī)范國(guó)家加密貨幣市場(chǎng)的第一步。未來幾個(gè)月，地方政府將與銀行和地方交易所合作，以更好地構(gòu)建市場(chǎng)。
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